Ken uw klanten
Indien u onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) valt, bent u verplicht om onderzoek te doen naar relaties waarmee u zaken doet. Het doel van zo’n onderzoek is om de risico’s in kaart te brengen die met het zakendoen met deze partijen samenhangen.
Indien u niet onder de WWFT valt kan het toch zinvol zijn om vast te stellen dat het zakendoen met bepaalde partijen risico’s met zich meebrengt waarbij te denken valt aan:
- Mogelijke betrokkenheid bij witwassen
- Integriteitsrisico’s
- Reputatierisico’s
- Financiële risico’s
- Nationale en/of internationale van kracht zijnde sancties
- Is sprake van een PEP (Political Exposed Person)
Contzé & Partners voert samen met haar partner Signum Interfocus deze onderzoeken uit.